マネーロンダリング

子ども名義の「飛ばし口座」が1年で70.3%も急増！タイ中銀が10〜11歳の送金を1日3000バーツまでに制限

イメージ画像詐欺グループの資金洗浄に使われる、いわゆる「他人名義の飛ばし口座（バンチー・マー）」。その名義人に、いま子どもが使われている。タ………

タイ証券取引委員会、8月から投資口座の開設審査を強化　名義偽装口座・マネロン対策強化で何が変わるのか

タイの金融市場に「新しいルール」が加わる。タイ証券取引委員会（SEC）は1日、証券口座・投資口座の開設時の本人確認・審査基準を8月16日から………

【仰天判決】元上院議員の息子に懲役132年6ヶ月——オンライン賭博・20億バーツ資金洗浄、欠席裁判で逃走中

「132年6ヶ月」——タイの法廷で飛び出した前代未聞の判決数字が、SNSで一夜にして拡散した。タイ刑事裁判所は5月1日、元上院議員サンシット………

タイ東部国境で詐欺師635人を一網打尽！果たして「人身売買の被害者」か「単なる共犯か」

カンボジア国境の向こうから、635人のタイ人が一斉に送り返されてきた——4月30日午後4時38分、タイ東部サケオ県アランヤプラテートのロンク………