マネロン

タイのオンライン詐欺被害、1カ月で9.6億バーツ突破中国系マネロン組織の右腕逮捕

画像:イメージタイの特殊詐欺対策センター(ACSC)がまとめた最新統計により、1カ月間のオンライン詐欺被害額が9億6000万バーツ(日本円で………

ベトナム人特殊詐欺グループをタイ警察が摘発、覚醒剤氷をタマリンドペーストに隠し密輸

画像:イメージコールセンター型の特殊詐欺と麻薬密輸を同時に手がけていたベトナム人グループの拠点を、タイの警察が急襲した。押収現場では、瓶詰め………

タイ中銀と証券取引委、ステーブルコイン規制を強化へ　2027年2月に本格適用

タイ証券取引委員会とタイ中央銀行は、ステーブルコイン取引をめぐる規制枠組みを強化する方針を明らかにした。マネーロンダリングや国際送金回避など………

子ども名義の「飛ばし口座」が1年で70.3%も急増！タイ中銀が10〜11歳の送金を1日3000バーツまでに制限

イメージ画像詐欺グループの資金洗浄に使われる、いわゆる「他人名義の飛ばし口座（バンチー・マー）」。その名義人に、いま子どもが使われている。タ………

タイ証券取引委員会、8月から投資口座の開設審査を強化　名義偽装口座・マネロン対策強化で何が変わるのか

タイの金融市場に「新しいルール」が加わる。タイ証券取引委員会（SEC）は1日、証券口座・投資口座の開設時の本人確認・審査基準を8月16日から………

【仰天判決】元上院議員の息子に懲役132年6ヶ月——オンライン賭博・20億バーツ資金洗浄、欠席裁判で逃走中

「132年6ヶ月」——タイの法廷で飛び出した前代未聞の判決数字が、SNSで一夜にして拡散した。タイ刑事裁判所は5月1日、元上院議員サンシット………

タイ東部国境で詐欺師635人を一網打尽！果たして「人身売買の被害者」か「単なる共犯か」

カンボジア国境の向こうから、635人のタイ人が一斉に送り返されてきた——4月30日午後4時38分、タイ東部サケオ県アランヤプラテートのロンク………

パタヤで20人のインド人がビットコイン投資詐欺！コールセンター拠点を一斉捜索

チョンブリ県パタヤの住宅街にある2階建てヴィラで、チョンブリ県入国管理警察と観光警察が合同捜索を実施し、インド国籍の20人を一斉逮捕した。容………