三面記事 バンコクのマンションで中国マネロン逃亡犯逮捕、3歳児の偽出生証明書がスワンナプームで発覚
スワンナプーム国際空港の出国審査場で10月27日、中国籍の3歳の男児が持つ旅券に出国審査官が違和感を覚えたことから、国境を越えるマネーロンダ………
マネーロンダリング
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三面記事 タイ南部に10年潜伏の中国人指名手配犯、資産6億バーツで息子にタイ国籍取得
タイ南部サムットサーコーン県クラトゥムバーン郡オムノイ地区の一角に、ゴム製品会社を含む3社を構える中国人の男がいた。表向きは実業家として静か………
社会 子ども名義の「飛ばし口座」が1年で70.3%も急増！タイ中銀が10〜11歳の送金を1日3000バーツまでに制限
イメージ画像詐欺グループの資金洗浄に使われる、いわゆる「他人名義の飛ばし口座（バンチー・マー）」。その名義人に、いま子どもが使われている。タ………
経済 タイ証券取引委員会、8月から投資口座の開設審査を強化 名義偽装口座・マネロン対策強化で何が変わるのか
タイの金融市場に「新しいルール」が加わる。タイ証券取引委員会（SEC）は1日、証券口座・投資口座の開設時の本人確認・審査基準を8月16日から………
三面記事 【仰天判決】元上院議員の息子に懲役132年6ヶ月——オンライン賭博・20億バーツ資金洗浄、欠席裁判で逃走中
「132年6ヶ月」——タイの法廷で飛び出した前代未聞の判決数字が、SNSで一夜にして拡散した。タイ刑事裁判所は5月1日、元上院議員サンシット………
三面記事 タイ東部国境で詐欺師635人を一網打尽！果たして「人身売買の被害者」か「単なる共犯か」
カンボジア国境の向こうから、635人のタイ人が一斉に送り返されてきた——4月30日午後4時38分、タイ東部サケオ県アランヤプラテートのロンク………